AulexVeille réglementaire or et argent

Anti-blanchiment (LCB-FT)

Gel des avoirs EIIL (Daech)/Al-Qaida : mise à jour des données de Mounir El Motassadeq et du TTP

· Union européenne · Urgence élevée

La Commission modifie l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002, la liste UE de gel des avoirs liée à l'EIIL (Daech) et à Al-Qaida, à la suite d'une décision du comité des sanctions de l'ONU du 15 octobre 2026. Aucune…

UE : formats communs pour déclarer les bénéficiaires effectifs aux registres centraux à partir du 10 juillet 2027

· Union européenne · Urgence moyenne

La Commission fixe des formats harmonisés pour les données transmises aux registres centraux des bénéficiaires effectifs : identité (dates AAAA-MM-JJ, adresses normalisées, pays en code ISO alpha-3), nature et…

Gel des avoirs EIIL/Al-Qaida : nom et alias de l'entité KTJ (Khatiba al-Tawhid wal-Jihad) modifiés

· Union européenne · Urgence élevée

La Commission modifie, à la suite d'une décision du comité des sanctions de l'ONU du 28 septembre 2026, les données d'identification d'une entité déjà inscrite sur la liste de gel des avoirs EIIL (Daech) / Al-Qaida. Le…